Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien

Wir setzen uns für einen legalen und transparenten Spielbetrieb ein. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wie wir Geldwäsche verhindern, wann wir Ihr Konto verifizieren und welche Dokumente wir dafür brauchen.

Unsere AML Politik

5gringos Casino wird von Araxio Development N.V. betrieben und unterliegt der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao (Lizenznummer 8048/JAZ2016-064). Wir halten uns vollständig an die Anti-Geldwäscherei-Vorschriften dieser Lizenzgerichtsbarkeit. Geldwäsche und die Finanzierung von Straftaten dulden wir in keiner Form.

Unser Team wird regelmäßig in den Bereichen Geldwäscherkennung, verdächtige Transaktionsmuster und Meldepflichten geschult. Verdächtige Vorgänge melden wir gemäß den gesetzlichen Vorgaben an die zuständige Finanzmeldestelle. Diese Maßnahmen schützen Sie als ehrlichen Spieler genauso wie die Integrität unserer Plattform.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Identitätsprüfung

Eine vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Dabei prüfen wir Ihre Identität, Ihren Wohnort und den Nachweis der verwendeten Zahlungsmethode. Die Bearbeitung dauert in der Regel bis zu 3 Werktage.

• Bei der Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum, Adresse und Geburtsland sowie Altersprüfung (18+)
• Vor der ersten Auszahlung: Lichtbildausweis, Adressnachweis und Zahlungsmethodennachweis
• Bei bestimmten Schwellenwerten: zusätzliche Prüfung bei ungewöhnlich hohen Ein- oder Auszahlungsbeträgen
• Bei Auffälligkeiten: Verdachtsmomenten im Transaktionsverlauf

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Als Adressnachweis dient eine aktuelle Rechnung (maximal 3 Monate alt) eines Versorgers oder eine amtliche Bestätigung. Den Nachweis der Zahlungsmethode erbringen Sie per Foto der Kreditkarte (nur die letzten vier Ziffern sichtbar) oder per Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos. Die Dokumente müssen lesbar, vollständig und ungekürzt sein.

So läuft die Verifizierung ab

Den gesamten Prozess gestalten wir so einfach wie möglich. Nach dem Upload Ihrer Dokumente prüft unser Compliance-Team diese innerhalb von bis zu 3 Werktagen. Über das Ergebnis informieren wir Sie per E-Mail oder im Konto.

• 1. Öffnen Sie im Kontobereich den Punkt Verifizierung.
• 2. Laden Sie Ihre Dokumente in lesbarer Qualität hoch.
• 3. Unser Team prüft die Unterlagen innerhalb von bis zu 3 Werktagen.
• 4. Bei Rückfragen melden wir uns direkt bei Ihnen.
• 5. Nach erfolgreicher Prüfung bestätigen wir Ihnen die Freischaltung.

Nachweis der Herkunft der Mittel

Bei hohen Einzahlungsbeträgen oder ungewöhnlichen Transaktionsmustern können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel bitten. Das ist keine Misstrauensbekundung gegenüber Ihnen, sondern eine gesetzliche Anforderung zur Bekämpfung von Geldwäsche.

Als Beleg akzeptieren wir beispielsweise Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung oder Veräußerung von Vermögenswerten sowie Erbschaftsdokumente. Die Unterlagen werden ausschließlich von geschultem Compliance-Personal geprüft und vertraulich behandelt. Sollten wir den Nachweis anfordern, erklären wir Ihnen genau, welche Unterlagen wir benötigen und bis wann.